公告编号：2015-03证券代码：430726证券简称：津宇嘉信主办券商：光大证券北京津宇嘉信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 (一) 会议时间：2015年 4月 3日 (二) 会议方式：通讯方式 (三) 会议表决方式：通讯表决 (四) 会议召集人：公司董事长 (五) 会议主持人：董事长匡东文(六) 会议出席情况：本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》等相关法律法规的规定。 二、议案内容、审议和表决情况 (一)审议通过《公司股票发行方案》，并提请股东大会审议。 公司本次拟发行股票不超过 1，090.909 万股，募集资金不超过 6，000 万元人民币，发行价格不低于 5.50元/股。本次发行将采取公开询价的方式，认购者可根据认购意向书的内容向公司申报认购的价格和数量，由公司董事会依据认购价格、认购数量、认购对象等情况，确定本次股票发行的最终投资人。 表决情况：同意的董事 7位，占出席会议董事人数的 100%；反对的董事 0 位； 公告编号：2015-03 弃权的董事 0位。该议案获得通过。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案，并提请股东大会审议。 表决情况：同意的董事 7位，占出席会议董事人数的 100%；反对的董事 0 位； 弃权的董事 0位。该议案获得通过。 (三)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，并提请股东大会审议； 根据股票发行结果，增加公司注册资本不超过 1090.909万元(含 1090.909万元)。 表决情况：同意的董事 7位，占出席会议董事人数的 100%；反对的董事 0 位； 弃权的董事 0位。该议案获得通过。 (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；根据股票定向发行完成后的股本变动及相关情况变更公司章程。 表决情况：同意的董事 7位，占出席会议董事人数的 100%；反对的董事 0 位； 弃权的董事 0位。该议案获得通过。 (五)审议通过《关于提议召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：同意的董事 7位，占出席会议董事人数的 100%；反对的董事 0 位； 弃权的董事 0位。该议案获得通过。